Сообщение
“Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество Нефтегазовая компания "РуссНефть"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 115054, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 69
1.3. ОГРН эмитента 1027717003467
1.4. ИНН эмитента 7717133960
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 39134-Н
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=534;
http://www.russneft.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 20.12.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг:
Кворум заседания совета директоров. На заседании Совета директоров из 11 членов Совета директоров присутствовали 11. Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
«Об утверждении внутреннего документа ПАО НК «РуссНефть»: «За» - 100% голосов директоров, участвующих в голосовании; «Против» - нет; «Воздержался» - нет..
«Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»: «За» - 100 % голосов директоров, не заинтересованных в совершении указанной сделки и отвечающих требованиям, установленным п.3 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах»; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.
«О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»: «За» - 100 % голосов директоров, не заинтересованных в совершении указанной сделки и отвечающих требованиям, установленным п.3 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах»; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросам повестки дня:
«Об утверждении внутреннего документа ПАО НК «РуссНефть»:
2.1. Утвердить Антикоррупционную политику ПАО НК «РуссНефть» в новой редакции.
«Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:
3.1.1. Определить цену сделок, указанных в Приложении №2, в размере 158 858 446,03 (Сто пятьдесят восемь миллионов восемьсот пятьдесят восемь тысяч четыреста сорок шесть и 03/100) рублей с учетом НДС.
3.1.2. Одобрить совершенные сделки, указанные в Приложении №2.
«О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:
4.1.1. Определить цену сделок, указанных в п.1 Приложения №3, в размере до 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей с учетом НДС.
4.1.2. Согласиться на совершение сделок, указанных в п.1 Приложения №3.
4.2.1. Определить цену сделок, указанных в п.2 Приложения №3, в размере до 28 000 000 000 (Двадцать восемь миллиардов) рублей с учетом НДС.
4.2.2. Согласиться на совершение сделок, указанных в п.2 Приложения №3.
4.3.1. Определить цену сделок, указанных в п.3 Приложения №3, в размере до 20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) рублей с учетом НДС.
4.3.2. Согласиться на совершение сделок, указанных в п.3 Приложения №3.
4.4.1. Определить цену сделок, указанных в п.4 Приложения №3, в размере до 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей с учетом НДС.
4.4.2. Согласиться на совершение сделок, указанных в п.4 Приложения №3.
4.5.1. Определить цену сделок, указанных в п.5 Приложения №3, в размере до 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей с учетом НДС.
4.5.2. Согласиться на совершение сделок, указанных в п.5 Приложения №3.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.12.2022.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.12.2022, Протокол заседания Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» № 4.
3. Подпись
3.1. Вице - президент ПАО НК «РуссНефть»
Д.В. Романов
(подпись)
3.2. Дата “ 20 ” декабря 20 22 г.